Юридический Due Diligence - это проверка и анализ данных по корпоративным и юридическим рискам. Юридические аспекты выявляются на основании исследования предприятия. Благодаря такой проверке выявляются корпоративные и юридические риски, также определяется их существенность, возможность их снижения.
Когда проводится юридический Due Diligence?
Чаще всего юридический Due Diligence проводится при инвестиционной сделке или в случае выделения финансирования.
В процессе проверки изучаются:
- вся документация организации;
- схемы управления предприятием;
- назначения органов управления, объем полномочий;
- юридическая «чистота» имущественных прав, сделок по приобретению объектов, движимого/ недвижимого имущества;
- права собственности и правильность их регистрации;
- владение пакетами акций прочих АО;
- права и обязательства компании;
- интеллектуальная собственность, включая патенты, товарные знаки;
- контракты и система работы с подрядчиками, контрагентами.
Отдельно осуществляется анализ возможных рисков, вероятность их возникновения и составляется план по их снижению.
Что включает в себя юридический Due Diligence
Юридический Due Diligence включает последовательный анализ:
- учредительных документов, юридического статуса;
- документации, на которой основано корпоративное управление;
- решений коллегиальных органов управления;
- главных сделок с долями/акциями, имущественными/неимущественными правами;
- основных доверенностей;
- правомерности деятельности (на предмет лицензий, сертификатов, разрешений);
- актуальных трудовых отношений;
- контрактов предприятия и возможных неблагоприятных последствий их исполнения либо неисполнения.
По итогу юридического Due Diligence выдается заключение, где подробно описывается текущее правовое состояние компании.
Срок проведения Due diligence составляет около 14 дней, и чем крупнее бизнес, тем больше срок ввиду того, что объем документации и активов больше. Также сроки могут быть увеличены в случае необходимости запросов каких-либо дополнительных документов (у государственных органов, контрагентов, бывших собственников и иных лиц).
Консалтинговая компания "EXPERT ADVICE GROUP" предлагает услуги сопровождения сделок, в том числе и проведение юридического и финансового Due Diligence. Для получения дополнительной информации и уточнения деталей свяжитесь с нами по телефонам указанным на сайте или через форму обратной связи.